本报12月13日讯 12月10日，青岛市中级人民法院一审公开宣判崔某等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱案，以犯集资诈骗罪判处被告人崔某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪，分别判处其余被告人七年六个月至二年有期徒刑不等，并处罚金。 法院经审理查明，2018年8月前后，崔某策划、发起“博鑫洗码理财”项目，以能够提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财产品为诱饵，骗取投资人信任，向社会公众非法集资，后逐渐在全国各地形成博鑫洗码一级团队，并以团队为基础向社会不特定人群非法吸收大量资金。“博鑫洗码理财”通过微信群、投资人之间口口相传的方式进行公开宣传，投资人通过现金、银行转账、支付宝转账、微信转账等方式向团队上级报单、向下级分红。崔某还雇佣多名财务人员对接各团队负责人，并使用大量他人银行账户进行收款和返利。 博鑫洗码理财规定每投资1万元为一单，根据案发后公安机关查获的博鑫财务人员统计数据，截至2019年8月20日，博鑫理财报单量达417万单。经审计，案发期间，崔某非法占用资金3.54亿元，仅查明的平度团队等四个团队，非法集资金额就达到1.13亿元，造成投资人损失4921万多元。 法院经审理认为，被告人崔某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处；陈某明知崔某以非法占有为目的实施集资诈骗行为，仍积极提供帮助，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处；被告人王某、邱某、常某、郭某等人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处；被告人贾某明知崔某从事非法集资行为，为掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质，为崔某提供银行账户用于资金流转、帮助崔某提取现金、藏匿集资款，情节严重，其行为构成洗钱罪，依法应予惩处。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，法院依法作出上述判决。（观海新闻/青岛晚报 记者 刘卓毅 通讯员 何文婕 吕佼） 自称已经运营了三年，实际上却不到8个月，博鑫洗码是一个没有公司注册，没有任何APP，没有任何平台以及视频介绍的网络诈骗，通过操盘手的高额利润的宣传，让用户直接将资金打入到领导人账户中，最终血本无归。 现在网络上的诈骗方式非常多，每个诈骗无外乎使用高额利润来吸引用户，当用户将资金都存入到平台后，然后会有一些方法造成用户亏损，博鑫洗码就是其中之一，博鑫洗码还可靠吗？还有什么内幕呢？ 根据博鑫洗码介绍，自称已经运营了三年时间，实际上并非如此，注册时间是2019年1月，截至现在还没有超过8个月。 博鑫洗码是没有平台、没有手机APP以及视频介绍的，主要是依靠博信操盘手的推广，经不住高利润诱惑的用户将资金直接打入到领导人的账户，从而每天获取3%的利润。 另外会有红包返利的活动，实际上就是一个诈骗的分红盘，最终会导致用户血本无归。很显然，这不是一个靠谱的平台，大家一定要选择类似的诈骗的活动。 博鑫洗码的操盘手心总，实际上是一个75年出生的女性，山东人，有过经营非法贷款公司的经验，大肆宣传博鑫洗码的高收益，通过一层一层推荐，然后不断集资，宣传称会通过操盘手专有的技术去投资博彩行业洗码，赚取的高额利润将会分给每一个投资者，也会有不少操盘手的“小号”来不停的神话他们的操盘经验，这样更容易让投资者上当，投入资金，最终的结果就是本金全无。 在博鑫洗码的保单中，假如投入了一万元，每天会有3%的回报，在投资时还有最少666元，最高2588元的红包，若是投资一万元钱，就可以回本2000元，实际上相当于自己只投入了8000元，每天收益3%，也就是说二十多天就可以将投入的资金全部收回。在投入资金时还会签订一个“免协议”，也就说是若是操作亏损了，损失需投资者承担，这就是诈骗的免责的一些手段，在法律上市没有任何效力的。 博鑫洗码是一个非常低端的骗局，现在网上骗局有很多，我们一定要好好甄别，不对高利润眼红，骗局会离我们越远。返回搜狐，查看更多 |